गुरुग्राम, वायरल सच (ब्यूरो): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े गुरुग्राम के तीन परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई वाटिका लिमिटेड से जुड़े कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी और धनशोधन मामले की जांच के तहत की गई है। ED ने PMLA की धारा 17 के तहत यह कार्रवाई की।
तलाशी गोपाल कांडा के आवास, फार्महाउस और कार्यालय में की गई। एजेंसी की जांच का फोकस निवेशकों से जुटाई गई रकम के कथित डायवर्जन और उसके वित्तीय ट्रेल से जुड़ी कड़ियों पर है।
661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये जुटाने की जांच
ED के मुताबिक, जांच के दायरे में वाटिका लिमिटेड के चार कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। इन परियोजनाओं में करीब 661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।
एजेंसी के अनुसार, निवेशकों को समय पर कब्जा, सुनिश्चित रिटर्न, लीज रेंटल और सेल डीड के निष्पादन का भरोसा दिया गया था। हालांकि, जांच एजेंसी का कहना है कि अब तक निवेशकों को परियोजनाओं का कब्जा नहीं दिया गया और वादे के मुताबिक सेल डीड भी निष्पादित नहीं की गई।
निवेशकों के फंड के कथित डायवर्जन की जांच
ED इस मामले में निवेशकों से प्राप्त रकम के वित्तीय लेनदेन और मनी ट्रेल की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में ऐसे वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर डायवर्ट की गई रकम को गोपाल कांडा से जुड़ी विभिन्न कंपनियों तक पहुंचाया गया।
इसी वित्तीय ट्रेल और निवेशकों के फंड के कथित डायवर्जन के आधार पर कांडा से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई।
अगस्त में वाटिका समूह के ठिकानों पर भी हुई थी तलाशी
यह कार्रवाई वाटिका लिमिटेड से जुड़े मामले में ED की चल रही जांच की अगली कड़ी है। इससे पहले 25 अगस्त 2026 को ED के गुरुग्राम कार्यालय ने वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर्स से जुड़े दिल्ली-NCR के सात आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर PMLA के तहत तलाशी ली थी।
ED के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उस कार्रवाई में विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे। इसके अलावा तीन लग्जरी वाहन, आभूषण और बैंक खातों/प्रतिभूतियों की कुल करीब 33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या फ्रीज की गई थी।
करीब 250 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय की जांच
ED की पिछली जांच में इस मामले से जुड़ी करीब 250 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का अनुमान सामने आया था। एजेंसी ने इससे संबंधित 200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की पहचान किए जाने की जानकारी भी दी थी।
मामले में निवेशकों से जुटाई गई रकम, उसके कथित डायवर्जन और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है।
गोपाल कांडा से जुड़े तीन परिसरों पर कार्रवाई
17 सितंबर की कार्रवाई में ED ने गुरुग्राम में गोपाल कांडा से जुड़े घर, फार्महाउस और कार्यालय को जांच के दायरे में लिया। मौजूदा तलाशी में क्या-क्या दस्तावेज, डिजिटल उपकरण या अन्य सामग्री मिली है, इसकी विस्तृत जानकारी एजेंसी की ओर से अभी सामने आना बाकी है।
मामले में सामने आए आरोप और वित्तीय अनियमितताओं के दावे फिलहाल जांच का विषय हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करेगा।
